Източник Pariteni
Тази година са установени 8 755 лица „финансови мулета“ и 222 лица, които ги набират, като действията на правоохранителните органи са довели до арестите на 2 469 лица, според данни на Европол.
Финансови институции и правоохранителни органи от 25 държави се включват за осма поредна година в съвместна кампания, насочена срещу схеми за изпиране на пари и набиране на “финансови мулета”. Тези лица имат ключова роля при изпирането на средства, придобити чрез широк спектър от онлайн измами, например, така популярните напоследък телефонни измами, фишинг измами с имейли, имитиращи реално съществуващи сайтове, измами при електронна търговия, подмяна на сим карти, социално инженерство и други. Глобалната кампания е организирана от Европейския център за борба с киберпрестъпленията към Европол /EC3 – EUROPOL/, а партньор е Европейската банкова федерация, на която Асоциация на банките в България е член.
В хода на кампанията са инициирани 1 648 разследвания. Повече от 1 800 банки и други финансови институции и компании за компютърни технологии спомагат за докладването на над 4 000 неправомерни транзакции, в които са използвани „финансови мулета“, предотвратявайки щети за 17,5 млн. евро.
По време на тазгодишната кампания, от страна на българските правоохранителни органи са идентифицирани 104 “финансови мулета” и 8 лица, които ги набират, както и 38 жертви от престъпната дейност. Във връзка с борбата с финансовите престъпления, в хода на текущата кампания, с помощта на банките в страната, са установени 104 неправомерни транзакции – почти двойно повече от миналата година, като са предотвратени щети на стойност над 1,5 млн. евро.
Финансово “муле” е лице, което прехвърля незаконно придобити финансови средства между различни банкови сметки, често в различни държави, като за тази дейност получава комисиона. Според статистика на Европол, в 95% от случаите “финансовите мулета” се използват за усвояване на неправомерно трансферирани финансови средства, придобити от предходна киберпрестъпна дейност. Често средствата са предназначени за финансиране на други криминални дейности и изпиране на пари.
Още: Набират „финансови мулета“ чрез сайтове за запознанства - Банки - www.pariteni.bg